吉林华润生化2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的吉林决议真实、准确和完整，华润对公告的生化虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。年度

重要内容提示：本次会议无否决、第次新增或变更提案

一、股东公告会议召开和出席情况

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第一次临时股东大会于2008年1月14日上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开。吉林决议本次股东大会由公司董事会召集。华润出席会议的生化股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的年度股份94,127,110股，占公司有表决权股份总数的第次40.07%，没有流通股股东参会。股东公告公司董事、吉林决议监事、华润高级管理人员及公司聘请的生化北京天银律师事务所律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东逐项审议，以记名方式投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》

公司续聘天职会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表提供审计服务, 审计费用为15万元（审计工作发生的差旅费自负）。

表决情况：同意94,127,110股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据相关审批部门的意见，股东大会同意将《公司章程》（2005年度股东大会通过） 第十三、十九条进行修改，修改后的条款为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：食品加工，以玉米及其他农副产品为原料的深加工以及与加工业相配套的仓储业、包装业、相关行业的技术开发、信息咨询。

第十九条 公司股份总数为234910865股。公司的股本结构为：普通股234910865股，非上市流通股119593980股，占股本总额的50.91%，其中：外资法人股86978430股，占股本总额的37.03%；上市流通A股115316885股，占股本总额的49.09%。无其他种类股。（修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意94,127,110股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《关于公司日常购销产品关联交易的议案》（关联股东华润（集团）有限公司回避表决）

2007年度公司日常购销产品的关联交易总额不超过7000万元人民币。

表决情况：同意7,148,680股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《关于向中粮财务有限公司续借5000万元人民币的议案》（关联股东华润（集团）有限公司回避表决）

公司向中粮财务有限责任公司续借5000万元人民币，借款期限为一年，即2008年1月17日至2009年1月16日，借款利率为同期人民银行一年期基准利率。

表决情况：同意7,148,680股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京天银律师事务所律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

特此公告。

　　
吉林华润生化股份有限公司董事会

二ＯＯ八年一月十四日